В Нижнем Новгороде задержали группу из семи человек, подозреваемых в незаконном обналичивании денег своих клиентов. Об этом сообщает МВД РФ.
По данным полиции, с января 2019 по октябрь 2023 года подозреваемые получали от клиентов деньги и переводили их на счета подконтрольных фирм, а затем выводили средства и наличными возвращали клиентам. По предварительным данным, незаконный доход группы «обнальщиков» превысил 146 млн рублей.
Полицейские задержали предполагаемого организатора преступного бизнеса, бухгалтера и еще пятерых соучастников. По адресам проживания злоумышленников и в семи офисах прошли обыски, изъяты денежные средства, мобильные телефоны, компьютеры, свыше 200 банковских карт, а также другие предметы и документы.
Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Шестерым фигурантам суд назначил запрет определенных действий, еще одного поместил под домашний арест. Расследование продолжается.
Видео: МВД России
27 ноября 2023 года, ГТРК «Нижний Новгород»
